В Санкт-Петербурге сотрудникам полиции удалось арестовать семью теневых банкиров, которые заработали около 44,7 миллиона рублей. Организовал криминальную схему 53-летний житель Приморского района, который привлёк к схеме ещё и двух сестёр в возрасте 38 и 47 лет, а также 44-летнего брата. Злоумышленницы занимались бухгалтерией, а мужчина обналичивал деньги их клиентов через разные банки.
Семья работала в офисах города в период с июня 2019-го по январь 2023 года. Во время обысков полицейские нашли и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, телефоны, технику и электронные носители.
Отмечается, что организатор бизнеса, когда его задерживали, хотел избавиться от некоторых денег и документов, поэтому выбросил их из балкона многоэтажки.
В результате полицейские арестовали злоумышленника и его двух соучастниц. При этом его брат находится под подпиской о невыезде.
